A Hamász állítólagos finanszírozója részesedéssel rendelkezik az egyiptomi aranyat bányászó ciprusi cégben

 

A Hamász állítólagos finanszírozója részesedéssel rendelkezik az egyiptomi aranyat bányászó ciprusi cégben – derült ki az ICJ kiszivárgott dokumentumokból


Abdelbasit Hamza szudáni üzletembert – akinek cége a ciprusi bizalmas dokumentumokban szerepel – azzal vádolták, hogy „a Hamász befektetési portfóliójának központi szereplője”.

ÁltalUri BlauésDavid Kenner

2023. december 20





A Hamász megvádolt finanszírozója kiterjedt üzleti kapcsolatokat ápol Európában, és részesedéssel rendelkezik egy jövedelmező ciprusi cégben, amely egyiptomi aranyat bányász – derül ki az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma és a Shomrim izraeli hírügynökség új vizsgálatából .

Abdelbasit Hamza szudáni üzletembert, Omar al-Bashir volt szudáni elnök szövetségesét az Egyesült Államok az október 7-i Hamász Izrael elleni terrortámadást követően szankcionálta a Hamász befektetéseinek irányítása és csaknem 20 dollár átutalásában való részvétele miatt. millió milliót juttatott a szervezetnek, beleértve a közvetlenül a Hamász egyik vezető pénzügyi tisztjének küldött forrásokat.

Az amerikai pénzügyminisztérium azzal vádolta Hamzát, hogy „régóta tart a terrorizmus finanszírozásával”, beleértve az al-Kaidához és Oszama bin Ladenhez kötődő vállalatokkal való korábbi kapcsolatokat. Novemberben az Egyesült Királyság is szankcionálta.

Az ICIJ és a Shomrim által elemzett kiszivárgott dokumentumokból kiderül, hogy Hamza régóta tulajdonosi érdekeltsége van a ciprusi holdingban egy svájci céggel partnerségben, és hogy a cég vagyona 2018-ban nagyjából 35 millió dollár volt. A Hamzát az Európai Unió nem szankcionálta.

Az akták a Cyprus Confidential kiszivárogtatásból származnak , amely több mint 3,6 millió dokumentumból áll, amelyeket az ICIJ és 68 médiapartner, köztük Shomrim elemzett egy nemrégiben lezajlott globális vizsgálat részeként.

A ciprusi bizalmas aktákról


A ciprusi bizalmas vizsgálat középpontjában álló 3,6 millió kiszivárgott fájl hat pénzügyi szolgáltatótól és egy weboldal cégtől származik.
Olvass tovább

Udi Levy, az Egyesült Államok által megjelölt terrorszervezet finanszírozását nyomon követő Moszad-egység korábbi vezetője azt mondta Shomrimnak, hogy Hamza „a Hamász befektetési portfóliójának központi szereplője”.

Levy szerint az a tény, hogy az Egyesült Államok és Izrael korábban nem zavarta meg Hamza erőfeszítéseit, mindkét ország biztonsági szervei jelentős felügyeletet gyakoroltak.

Az ICIJ-nek és Shomrimnak adott írásbeli válaszaiban Hamza tagadta, hogy bármilyen kapcsolata lenne a Hamászszal vagy az al-Kaidával. Azt mondta, hogy soha nem utalt át pénzt a Hamász tisztviselőjének, és még a szankciók listázása előtt sem hallotta az egyén nevét. Hozzátette, hogy nem állt kapcsolatban azzal a céggel, amelyről az amerikai kormány azt állítja, hogy segített a Hamasznak pénzmosásban. Hamza azt is elmondta, hogy „nagyon meglepte”, hogy a Pénzügyminisztérium szankcionálta, és „azonnal küldött nekik egy e-mailt, és közölte velük, hogy [információik] nem helytállóak”.

Az ICIJ és a Shomrim megállapította, hogy Hamza közel két évtizede tart fenn üzleti kapcsolatokat Európában. 

Tulajdonosa volt a Matz Holdingsnak, egy 2005 februárjában alapított ciprusi cégnek, amely jövedelmező koncesszióval rendelkezik Egyiptomtól két aranybánya kiaknázására az országban. Al-Bashir 2019-es hatalomból való bukása körül Hamza eladta a Matz Holdings részvényeinek nagy részét; jelenleg 10%-os részesedéssel rendelkezik a cégben. 

Amellett, hogy svájci üzlettársa van a Matz Holdingsban, egy spanyol ingatlancég tulajdonosa is, amelyet a pénzügyminisztérium szankcionált nagyjából egy héttel azután, hogy magát Hamzát is kiszabták.


Hamza részesedését a Matz Holdingsban a Zawaya Group for Development and Investment, egy szudáni székhelyű vállalaton keresztül birtokolja, amelyet a Pénzügyminisztérium is szankcionált októberben, hivatkozva a cégnek a Hamzán keresztüli Hamász befektetési portfóliójához való kapcsolatára. 

A koncessziós szerződések értelmében a Matz Holdings és az egyiptomi kormány nagyjából egyenlő arányban részesül a bányákból kitermelt aranyból származó haszonból.

A szudáni hatóságok 2019 áprilisában tartóztatták le Hamzát, az al-Bashir megbuktatása utáni napokban. 

Hamzát ezt követően 2021 áprilisában korrupciós vádak miatt elítélték, és 10 év börtönbüntetésre ítélték. A következő hónapban lemondott a Matz Holdings igazgatóságáról. 

A 2021. októberi szudáni katonai puccsot követően a Reuters arról számolt be , hogy Hamza egyike volt a börtönből szabadult al-Bashir szövetségeseinek.

De Hamza már szabadulása előtt is azon dolgozott, hogy megvédje pénzügyi érdekeit a Matz Holdingsnál. A kiszivárgott dokumentumok közé tartozik Hamza 2021. május 31-én küldött levele, amelyben svájci üzlettársával, Jakob Felix Bliggenstorferrel jogi lépésekkel fenyegetőzött egy különálló ciprusi cég ellen, amely állításuk szerint közel 20 millió dollárral tartozik nekik egy a Matz Holdings-ban lévő részesedésük nagy részét.

Bliggenstorfer, aki Kaloa AG társaságán keresztül részesedéssel rendelkezik a Matz Holdingsban, tagadta, hogy Hamza kapcsolatban állna a Hamászszal, és a rá kirótt szankciókat „téves személyazonosság esetének” minősítette a Tamediának, az ICIJ svájci médiapartnerének adott nyilatkozatában.

A több mint két évtizedes múltra visszatekintő híradások részletesen ismertetik Hamza szélsőségesekkel való kapcsolatát.

A Wall Street Journal egyik 1998-as cikke arról számolt be, hogy Hamza azt mondta, ő felügyelte egy bin Laden cég útprojektjének építését az al-Kaida vezető szudáni száműzetésének évei alatt, és hogy Hamza megpróbálta meggyőzni bin Ladent, hogy fektessenek be egy fegyverbe. gyár. 

Egy szudáni sajtóorgánum úgy emlegette Hamzát, mint „Omar al-Bashir családjának pénzügyi menedzserét”. 

A szudáni korrupcióellenes munkacsoport, amelyet al-Bashir leváltása után hoztak létre, szintén kijelentette, hogy Hamza 1,2 milliárd dollár értékben rendelkezett vagyonnal.

Ugyanabban a hónapban, amikor al-Bashir menesztették, Hamza eladta részvényeinek többségét Matz Dungashnak, egy másik ciprusi cégnek. 

Ennek és más vásárlásoknak köszönhetően 2019 áprilisára Matz Dungash megszerezte a cég részvényeinek több mint 80%-át. 

Matz Dungash igazgatója, Hesham ElHazek egyiptomi üzletember szintén egy megbuktatott autokratához kötődik: Hoszni Mubarak elnök 2011-es lemondását követően.

 Kanada korrupció miatt szankcionálta, az egyiptomi hatóságok pedig befagyasztották vagyonát. Úgy tűnik azonban, hogy ElHazek visszatért Egyiptom katonai uralma alá tartozó kormány kegyeibe, és továbbra is a Matz Holdings igazgatótanácsában marad.

Hamza e-mailben elmondta az ICIJ-nek és a Shomrimnak, hogy ElHazek a Matz Dungash és a Kajmán-szigeteken székelő anyavállalata tulajdonosa. Azt írta, hogy sem ő, sem Bliggenstorfer soha nem kapott fizetést Matz Dungashtól a Matz Holdingsban lévő részvényeikért, és ElHazek az irányítás átvétele óta nem közölt velük semmit a cég tevékenységéről.

ElHazek nem válaszolt arra a megkeresésre, hogy kommentálja a történet megállapításait.

2022-ben a Matz Holdings bejelentette, hogy több mint 25 millió dollárt fektet be a Hammash-i aranybánya termelésének bővítésébe, amely két bányája közül az egyik. 

Mindent összevetve a cég továbbra is felügyeli az ottani termelést. Egy egyiptomi kormány honlapja úgy írja le , mint aki birtokolja a bánya koncesszióját. 

A washingtoni egyiptomi nagykövetség nem válaszolt az ICIJ által a Matz Holdings és Hamza vállalatban betöltött szerepére vonatkozó kérdésekre.

Hamza a Matz Holdingsban lévő kisebbségi részesedése révén továbbra is profitál a bánya termeléséből.

 Tavaly az egyiptomi média arról számolt be , hogy a cég igazgatótanácsa jóváhagyta a pénzügyi kimutatásokat, amelyek szerint a bányában fél tonna aranyat termeltek 2020-ban és 2021-ben, összesen nagyjából 25 millió dollár értékben. 

Ha a bánya fenntartja ezt a termelési szintet, a működéséből származó bevételek váratlan pénzügyi csapást jelenthetnek a megvádolt Hamász  finanszírozó számára.